银行风控冻结银行卡一般多久（风控银行卡司法冻结多久解冻）

投稿用户 • 2022年8月16日 am11:51 • 信用卡教程 • 阅读 494

断卡行动自2020年10月在全国开展以来，在反洗钱和反诈骗中发挥着重要作用，但与此同时，外贸企业和商户的银行账户越来越受到控制。

为帮助广州外贸企业和商户有效防范银行账户控制风险，及时、高效、有序地申请终止相关银行账户控制，广州市商务局和广州市公安局制定了《广州外贸企业/商户申请终止相关银行账户控制操作指南》（以下简称《指南》）。

货之家提示：此篇为广州市的操作指引，不在广州市的外贸企业也可参考相关步骤申请解除外贸收款账户冻结

图源：广州市商务局

广州外贸企业/商户申请解除相关银行账户控制的操作指南

为帮助我市外贸企业/商户在银行账户被控制后有效解决上诉难的问题，按照正确程序申请终止相关银行账户的控制，现提供以下指导:

第一步是了解银行账户的控制情况。您可以致电控制银行账户开户银行客户服务电话，了解控制单位、控制方式（银行控制、司法冻结、公安机关准确控制）、控制单位联系方式等信息。

第二步，根据银行账户的控制方式，向控制单位申请终止控制。

（1）银行自行控制。银行账户的异常使用触发了银行风控模型被银行控制。一般联系银行客服后，可以按照其指导到开户网点核实。

（2）司法冻结。案件处理单位向银行出具司法冻结文件进行冻结。一般每次冻结时间为6个月，分为全冻结和限冻结两种冻结方式。在这种情况下，案件处理单位负责解除冻结。开户人可以通过上诉或拨打所在地110联系案件处理单位，主动协助案件处理单位进行调查和解释问题。必要时，他需要配合案件处理单位所在地制作调查记录。

（3）公安机关的准确控制。公安机关根据银行账户开户人的情况，推送银行对其名下的其他银行账户进行分类控制。开户人可以根据银行指导联系控制公安机关上诉。

附件：1.冻结广州外贸企业/商户银行账户信息收集表

2.广州市外贸企业/商户关于被冻结银行账户的说明

来源：广州市商务局

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