工商银行转账多久可以到账(网上银行转账多久可以到账)

文章来源 | 平谷检察

案情回顾

有一天,赵林(笔名)在家里玩手机,突然弹出了一个兼职广告链接。赵林点击后,一名客户服务人员给他发了一条信息。他声称自己是一家海外赌场的工作人员。只要赵林提供他名下的银行卡来帮助他们支付账户,他就可以每1万元赚30元。

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赵林意识到这件事可能违法有风险,但由于缺钱,赵林决定冒险。根据对方的指示,赵林办理了五张银行卡,下载了一张名为Skype软件,登录后与对方沟通。对方每次都在Skype软件上给赵林发了一个账号,让赵林把钱转到账号里。对方收到后,其他账号陆续转账,具体金额由对方临时指示。

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第二天,对方会把赵林前一天应得的福利费转到他名下的银行卡上。工作了10多天,赵林越来越肯定这是违法的,于是停止了工作。期间,赵林获利8000多元,名下五张银行卡流量超过500万,其中两张电信网络诈骗被害人将1.5万元被骗资金汇入赵林银行卡。

判决结果

近日,平谷区人民检察院以赵林涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪所得罪向平谷区人民法院提起公诉。在案件审理过程中,赵林承认了自己的犯罪事实,自愿承认了自己的罪行,并在家人的合作下退还了所有的非法收入。法院在法庭上判处他有期徒刑九个月,罚款一万元。

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检察官提醒

随着互联网技术的发展,具有自然隐藏特征的网络空间已成为各种犯罪的新场所。罪犯的实施网络诈骗、开设赌博网站等犯罪活动,需要使用银行账户进行资金支付结算。为了逃避惩罚,他们经常选择购买别人的实名银行卡。虽然银行业的相关管理规定,银行卡及其账户仅限于本人使用,但不得出租或出借。然而,仍有许多人贷款、出售银行卡,甚至协助转账以获得微利,导致诈骗团伙以这种方式转移大量犯罪资金,最终进入监狱。

因此,面对犯罪分子使用银行卡甚至协助转账的要求,不得贪图利益费,否则可能在五年内受到银行业暂停账户非柜台业务等信用处罚,甚至涉嫌转账帮助信息网犯罪活动隐瞒、隐瞒犯罪所得罪的,依法追究刑事责任。

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