银行卡账户异常是怎么回事（银行卡账户异常怎么解决方法）

投稿用户 • • 信用卡知识 • 阅读 247

内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗公安局14日发布消息，办案民警最近打掉了一个特大的跑点洗钱团伙，逮捕了24名犯罪嫌疑人。该团伙自成立以来，短短7个月内洗钱资金流近10亿元，主要上线电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙。

银行卡账户异常是怎么回事（银行卡账户异常怎么解决方法）

这是警方在许多地方逮捕嫌疑人的现场照片。(拼版图片，受访单位供图)

2021年8月3日，科尔沁左翼后旗公安局接到上级公安机关发布的线索显示，该旗一名姓高的女子银行卡账户异常。警方初步调查发现，其名下5个账户的资金流与多个涉案账户有规律关联，涉嫌洗钱。警方逮捕他后，他解释说李在网上。

围绕这一线索，警方迅速展开了调查。2022年4月，经过几个月的仔细调查，警方发现了一个跑点洗钱团伙的结构，并逮捕了12名嫌疑人。经过进一步审讯，警方掌握了该团伙更多成员的信息，并决定进行集中的网络收集行动。截至2022年7月12日，安徽、江苏等地的其他12名嫌疑人已被逮捕。

银行卡账户异常是怎么回事（银行卡账户异常怎么解决方法）

这是办案民警查获的电脑、手机、现金等涉案物品。(受访单位供图)

据办案民警介绍，通过银行卡或第三方支付平台，为犯罪活动提供支付结算渠道，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称跑分。该团伙成员此前是分散犯罪的个人。2021年12月，在犯罪嫌疑人李某的组织下，组成了跑分洗钱团伙。该团伙成立以来，短短7个月就有近100个电信诈骗、网络赌博犯罪团伙洗钱，涉案流水近10亿元。

目前，此案仍在进一步处理中。(记者刘)

学习养卡提额，融资，信用卡背后财富，免费学习价值998课程 每天限前10名，添加 微信：tu359813 备注：我想学习！

关注公众号：阿呆聊卡 学习更多干货
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 181012072@qq.com举报，一经查实，本站将立刻删除。
如若转载，请注明出处：https://www.xinshang6.com/2310.html
赞 (0)
投稿用户
0
上一篇 2022年8月16日 pm8:09
下一篇 2022年8月16日 pm8:12

相关推荐