现在办银行卡要满多少岁(办银行卡要满多少岁可以办)

本来通过了大学

也许会有一个美好的未来

但现在将直接面临失学

也许以后

考公务员

都会受到影响

交友广告背后的层层圈套

杨先生河南洛阳一个企业的员工经常因为工作原因出差。有一天,在刷视频的时候,他看到一则广告,在同一个城市交朋友:充值98元,就可以参加会议,免费交朋友。

这让杨先生有点兴奋。他把98元转给了对方,成为了一名会员,但被告知他需要做四个小任务才能在同一个城市交朋友。

在对方的指导下,杨先生将500元转让给对方。经过一番操作,他成功地将580元提取到银行卡上。随后,他按照对方的要求完成了四项所谓的任务,获得了3000多元的利润。

虽然没有达到网上交友的初衷,但简单操作就能赚钱,让杨先生兴奋不已,充值金额也在增加。

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渐渐地,杨先生把近20万元转给了对方。他想退出,但系统建议延迟操作,导致错误,无法提取现金。看到钱即将冻结,为了尽快实现投资,杨先生不得不按要求筹集20多万元,但结果仍未到达。

杨先生的账户有几十万元。他联系了对方,希望对方帮忙解封,但被告知要先支付50%的余额,否则就没有别的办法了。杨先生连续给对方充值43万元后,发现不对劲,于是报警求助。

五天内流水上千万

当时,当地警方发现,河北、山东、浙江等地有50多名受害者遇到了同样的情况。

这些案件的方法与过去不同,不是过去单一的资本流动,只有一张银行卡与受害者进行交易。犯罪分子通过一、二、三级银行卡购买了大量的银行卡,资金,来回转账,扰乱公安机关的视线。

在杨先生被骗的资金中,仅前43万元就用了近200张银行卡分层拆分。

其中,赃款10万元,通过辖区内王某名下的银行卡拆分。杨先生从被骗到报案仅5天内,王的银行卡就有数千万元的资金流。

经调查,王是一个2000年出生的小女孩,在当地一家购物中心工作。当时,没有其他收入来源,她申请了一张新的银行卡U盾,开通了网上银行业务

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在审判过程中,王解释说,她的朋友张说她想买一张银行卡,她看到张通过两张新银行卡获利,被感动了。银行卡完成后,张给了她3000元的报酬,她立即把另一个朋友拉进了合伙企业,赚了2500元的好处费。

事实上,除了王提供的两张卡,还有张名下的两张卡,以及辖区内其他四人名下的七张卡。这些人和张是朋友、同学或同一个村庄。

77名大学生的流水高达数亿

经调查,警方逮捕了张、韩等人。其中,张负责找人收银行卡,大部分银行卡都是U盾,可以频繁大额转账。每张卡,张都会从中抽取1500元。

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他的在线韩某将专门控制涉案银行卡洗钱。韩某解释说,骗取的钱到账后,他们会用收到的银行卡逐步拆分转账,最后通过梁某的在线对接流向海外。

随后,警方逮捕了梁和另外两名与韩同级的团伙成员,其中涉及30多张银行卡。其中,7张银行卡的资金流量高达数亿元,7张卡的开户人员都是刚满18岁的大学生。

警方分别讯问了这七人,其中一名大学生胡说,他当时更喜欢玩,再加上恋爱,只是缺钱。听朋友说他可以赚钱,他租了自己的银行卡,U盾牌和电话卡。

另一名大学生小赵是一所著名大学的学生。在从朋友那里知道了赚钱的方法后,他不仅用自己的卡赚了2000元,还按照对方的要求吸引了四名学生。

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到目前为止,警方已经逮捕了45名嫌疑人,获涉案银行卡156张。经审计,这些银行卡的过账流量加起来高达17张.3亿余元。

在发现嫌疑人后,警方迅速冻结了他们银行卡上的赃款余额,共计超过70万元。这笔钱按比例归还给受害者,可以为他们偿还一些损失,而警方仍在追捕案件中的其他逃犯。

近年来,网络诈骗案层出不穷,诈骗者的手段难以防范。许多大学生缺乏社会经验、安全意识和自我保护意识,因为他们刚刚离开高中校园,进入大学。他们很容易被罪犯诱惑,甚至触及法律底线。

面对各种网络欺诈,大学生应树立正确的消费观念,不要相信低门槛、高回报的网络广告,加强自我防范,保护个人信息,不要因为贪图小利而被诱惑,最终因小失大。

普法时间

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Q:本案涉及的具有特殊身份的大学生将面临什么样的处罚?

A:本案涉及的大学生出租、出售银行卡,被诈骗集团用于转移赃款。这种行为将首先受到银行部门的惩罚。他们将在5年内受到银行非柜台业务的限制,包括微信、支付宝这种第三方支付不能采用快速支付方式。同时,信用调查也会受到一定程度的影响,这将对他们的生活产生很大的影响。对于大学生这一特殊群体,我国司法机关在具体案件处理中,始终贯彻宽严相济、宽严相济,坚持以前避后治病救人正式政策。因此,情节严重的可能涉嫌帮助信息网犯罪活动,例如,多多卡、租赁、销售,达到5张以上;或者违法收入达到1万元以上;或者帮助转移赃物,支付结算达到20万元以上。在这种情况下,它将构成帮助信息网络犯罪活动的犯罪,并将面临不到三年的时间有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。一旦受到刑事处罚,这些大学生的后果将极其严重。他们的学习和就业很可能会受到很大的影响,他们的整个人生轨迹也可能会改变。

记者 | 李伟 张博

来源: CCTV今日说法

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