银行卡为什么会突然被冻结_（银行卡为什么会突然被冻结只能存钱不能取钱）

投稿用户 • 2022年8月15日 pm10:49 • 信用卡指南 • 阅读 202

不久前，这样的消息登上了热搜，余先生在支付宝我存了40多万元。结果，当他想提取现金时，他突然发现提取所有的钱至少需要三年时间。这到底是怎么回事？支付宝和微信里的钱难道不能自由进出吗？还是我们以后不能提取大额存款？

鉴于支付宝官员和公安部刑事侦查局表示，支付宝无法直接取出资金的原因可能与用户的高风险操作有关。

由于平台监控账户交易异常，需要核实是否涉及网络赌博，电信欺诈、虚拟货币交易等行为，避免账户被罪犯使用，造成财产损失。

要知道这些年来，杀猪盘、贷款代理信用卡等诸多诈骗套路层出不穷。因此，根据国家相关法律法规，支付宝、微信等平台制定了相关规章制度。对于一些可能违反规定的账户，包括但不限于功能限制、账户冻结和账户关闭…等待处罚手段。

那么，我们首先要了解哪些行为是违法的呢？

第一种是跑分刷单。

有些人通过提供个人支付账户信息，帮助一些身份不明的人或团伙收取和转移资金和财产，然后获得一定的佣金。

事实上，这种行为违反了法律，属于违法犯罪行为，因为这种行为的本质，实际上是帮助赌博、欺诈等黑灰色工业团伙洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，情节严重，不仅会影响个人信用调查，还可能面临刑事法律责任。

二是租售账号。

有时候，我们可以看到很多小广告，说租赁账户，不需要你做任何操作，每天可以赚多少。但你知道，如果我们的个人实名账户、个人银行账户或个人支付账户出租或出售给他人，那么这个账户很可能会被犯罪分子用于赌博、诈骗等违法犯罪。情节严重的，很可能承担法律责任，所以不要为了微利而出租账户。

三是协助非法账户解封。

如果我们填写我们的实名信息、绑定银行卡等验证方式，帮助他人解封非法账户，为了盈利，也属于违法行为，因为你不知道解封非法账户，将用于非法犯罪行为，一旦账户再次违规甚至违法行为，你也可能参与，轻平台处罚，重面临法律责任。

第四，虚拟货币交易。

最近两三年，虚拟货币开始在许多社交平台上流行，许多人看到虚拟货币上涨，想参与，但事实上，虚拟货币不仅不受法律保护，甚至风险很高，如果我们仔细搜索相关新闻，会发现许多虚拟货币，或虚拟货币平台，雷声，可以说，虚拟货币交易本身，非常危险。因此，在许多平台上，虚拟货币交易是被禁止的，一旦被发现，账户很可能会受到平台的惩罚。

最后，不要为了刷流水而转账陌生账户。

很多人认为刷流水可以增加信用额度，但实际上发生在陌生账户上大额交易，很有可能在不知不觉中被赌博、诈骗等违法犯罪资金牵连。此时，不仅个人信用调查可能无法改善，甚至影响我们的个人信用调查。

以上是五种可能导致账户冻结的行为！

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