银行卡为什么会突然被冻结_(银行卡为什么会突然被冻结只能存钱不能取钱)

不久前,这样的消息登上了热搜,余先生在支付宝我存了40多万元。结果,当他想提取现金时,他突然发现提取所有的钱至少需要三年时间。这到底是怎么回事?支付宝和微信里的钱难道不能自由进出吗?还是我们以后不能提取大额存款?

银行卡为什么会突然被冻结_(银行卡为什么会突然被冻结只能存钱不能取钱)

鉴于支付宝官员和公安部刑事侦查局表示,支付宝无法直接取出资金的原因可能与用户的高风险操作有关。

由于平台监控账户交易异常,需要核实是否涉及网络赌博,电信欺诈、虚拟货币交易行为,避免账户被罪犯使用,造成财产损失。

银行卡为什么会突然被冻结_(银行卡为什么会突然被冻结只能存钱不能取钱)

要知道这些年来,杀猪盘、贷款代理信用卡等诸多诈骗套路层出不穷。因此,根据国家相关法律法规,支付宝、微信等平台制定了相关规章制度。对于一些可能违反规定的账户,包括但不限于功能限制、账户冻结和账户关闭…等待处罚手段。

那么,我们首先要了解哪些行为是违法的呢?

第一种是跑分刷单。

有些人通过提供个人支付账户信息,帮助一些身份不明的人或团伙收取和转移资金和财产,然后获得一定的佣金。

银行卡为什么会突然被冻结_(银行卡为什么会突然被冻结只能存钱不能取钱)

事实上,这种行为违反了法律,属于违法犯罪行为,因为这种行为的本质,实际上是帮助赌博、欺诈等黑灰色工业团伙洗钱,涉嫌帮助信息网络犯罪活动,情节严重,不仅会影响个人信用调查,还可能面临刑事法律责任。

二是租售账号。

有时候,我们可以看到很多小广告,说租赁账户,不需要你做任何操作,每天可以赚多少。但你知道,如果我们的个人实名账户、个人银行账户或个人支付账户出租或出售给他人,那么这个账户很可能会被犯罪分子用于赌博、诈骗等违法犯罪。情节严重的,很可能承担法律责任,所以不要为了微利而出租账户。

三是协助非法账户解封。

如果我们填写我们的实名信息、绑定银行卡等验证方式,帮助他人解封非法账户,为了盈利,也属于违法行为,因为你不知道解封非法账户,将用于非法犯罪行为,一旦账户再次违规甚至违法行为,你也可能参与,轻平台处罚,重面临法律责任。

第四,虚拟货币交易。

最近两三年,虚拟货币开始在许多社交平台上流行,许多人看到虚拟货币上涨,想参与,但事实上,虚拟货币不仅不受法律保护,甚至风险很高,如果我们仔细搜索相关新闻,会发现许多虚拟货币,或虚拟货币平台,雷声,可以说,虚拟货币交易本身,非常危险。因此,在许多平台上,虚拟货币交易是被禁止的,一旦被发现,账户很可能会受到平台的惩罚。

最后,不要为了刷流水而转账陌生账户。

很多人认为刷流水可以增加信用额度,但实际上发生在陌生账户上大额交易,很有可能在不知不觉中被赌博、诈骗等违法犯罪资金牵连。此时,不仅个人信用调查可能无法改善,甚至影响我们的个人信用调查。

以上是五种可能导致账户冻结的行为!

学习养卡提额,融资,信用卡背后财富,免费学习价值998课程 每天限前10名,添加 微信:tu359813 备注:我想学习

关注公众号:阿呆聊卡 学习更多干货
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 181012072@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.xinshang6.com/652.html