农行卡提额度怎么提，农行卡提额度怎么提现。

投稿用户 • 2023年2月13日 pm12:49 • 信用卡资讯 • 阅读 197

8月4日下午14点左右，一名男子来到中国农业银行上海保税区杨元分行，要求办理借记卡网上银行转账和提款业务。大堂经理引导客户到个人客户经理办公室了解情况。该男子报告称，他最近需要购买二手梅赛德斯-奔驰车辆，金额较大，要求将网上银行的自助转账限额提高到100万元，并提供了一份二手车销售合同，加盖了汽车销售公司的公章。个人客户经理初步判断为一次性交易，建议客户通过柜台进行转账交易。由于风险防范和控制，没有必要提高银行转账金额。但该男子反复强调，未来可能还会有类似的交易，要求自己在掌银端处理，必须提高掌银金额。个人客户经理进一步询问对方拟购买车辆的品牌、型号、金额等细节，对方回答犹豫不决。后来，客户经理在显示棕榈银界面时，发现卡内余额为零，因此以卡内资金不到位为由，理由是卡内资金不到位。

五分钟后，另一名男子进入网点，解释了购车需求的类似需求，并提供了同一汽车销售公司签订的二手车销售合同。短时间内，同样的原因、同样的需求和同样的合同引起了个人客户经理的高度警惕。经核实，客户卡内余额几乎为零，最近没有流水。经过详细询问，我们无法准确回答拟购车型等细节。我们只回答合同上不是全部吗？”。客户经理以复印材料提交上级审核为由，收集并提交身份证和购车合同，并及时向网络行长提示异常并报警。网络行长立即联系当地派出所，不到10分钟警方赶到调查。

经过仔细审查两名男子提供的购车合同，我们发现了许多疑问：一是合同中的购车资本金额为199万元，而小写资本金额为195元；二是卡内资金与拟购高端车型不匹配；第三，类似情况在短时间内频繁发生。询问安保人员后，这两名男子相继从同一辆车上下来。他们最初怀疑，在通过跨网点增加网上银行金额后，将该卡出售给非法组织是有利可图的。

随后，中国农业银行上海自由贸易区分行所属网点将继续严格执行断卡行动的相关工作要求，做好政策宣传、客户身份识别和尽职调查，进一步提高员工的风险识别能力，有效堵塞风险敞口。（已完成时间）

编辑：许兵

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